扬子晚报网3月1日讯（通讯员朱林焱朱伟潘倩记者刘浏）近年来，房地产继续炽热，不少楼盘乃至要求购房者验资、锁资才具有购房资历。部分房产中介声称只需交纳“茶水费”，就能协助购房者越过正常流程确定心仪房源。但不法分子打着“茶水费”的旗帜行欺诈之实，让许多购房者“房财两失”。近期，江苏省如东县检察院处理的这起案子，给咱们敲响了警钟。
“他早就辞去职务了，天天有人来找他要债，咱们也找不到他……”被害人赵某和康某心急火燎地来到南通某房产中介，问询该中介职工徐某的踪影，当被奉告徐某了无消息时，二人才理解自己上圈套。
二零一八年4月，赵某和康某为处理孩子上学问题想购买南通某热销楼盘，别离经人介绍找到该中介。其时招待他们的中介职工徐某热心中肯，拍胸脯保证，每人只需八万元的“茶水费”，无需参与验资和摇号，保证拿房。赵某和康某看徐某憨厚老实，再加上该楼盘非常热销，房源现已不多，依照一般操作买到的概率简直为零，所以毫不犹豫地交了钱，就等着按期拿房。可谁知直到九月开学，徐某也没有联络赵某和康某，二人屡次打电话问询购房状况，徐某奉告没想到开学季楼盘如此火爆，期房现已悉数售罄，但还有部分工抵房，可是需求更多的“茶水费”去交流，所以赵、康二人又别离遵循徐某的指示，再次向其转账10万元。可从九月拖到十一月，徐某似人间蒸发，电话、微信均不回复。赵、康二人找到中介才知上当上当，急忙到派出所报案。
公安机关在进行侦办后，以被告人徐某欺诈二十六万移送审查起诉。在审查起诉过程中，检察官发现被告人徐某除了欺诈赵某和康某二十六万外，还以相同方法欺诈李某五十余万元，欺诈黄某一百五十万元，合计二百余万元，应当予以追加犯罪现实。
黄某的一百五十万元、李某的五十余万元终究是怎样一回事？本来，早在2017年下半年，黄、李二人就别离找到徐某，期望徐某帮助购买多套热销楼盘的期房。徐某当即应许，并先后收取“茶水费”合计二百余万元。归案后，徐某供认收取二百余万元“茶水费”的现实，但却坚称自己不是欺诈。“小部分现金给了楼盘的出售人员，大部分转账给了出售司理‘丛某’”，徐某还称自己也是被丛某骗了，“这些钱我是转给他（丛某）用于确定房源的，谁知他收了钱不就事！”
出售司理“丛某”到底是何许人也？为何徐某在得知自己上当后却仍然向“丛某”账户转账七十余笔？承办检察官辅导公安侦办人员对徐某说到的出售人员逐个取证，这些出售均表明底子不认识徐某，更不或许收取徐某的费用。而当检察官具体诘问“丛某”状况时，徐某既说不出二人怎么相识，也无法供给“丛某”手机号、微信号等任何联络方法。侦办人员到“丛某”地点楼盘也没有查到此人，在全国人口网上也查无此人。由此可见，所谓的出售司理“丛某”底子不存在，只不过是徐某为了躲避法律责任，试图瞒天过海虚拟出来的“东西人”。
已然“丛某”底子不存在，那这二百余万元巨款终究汇往何处？此刻，必需要查明账户资金流向。经查，徐某以别人名义注册了5个付出宝账户，银行账户也有十几个。检察官逐个整理账户流水，发现买卖记载和转账记载中许多承受转账的下家身份不明，导致赃物去向成谜。
为赶快查明赃物去向，承办检察官与阿里巴巴公司取得联络，调取了徐某运用的付出宝账户信息及一万多条买卖记载。此外，向网商银行调取了三千余条电子买卖记载，向快钱付出清算公司调取了数十条买卖记载，向银行调取了一千多页的纸质转账流水。
在逐个整理上述海量电子数据和转账记载之后，检察官发现，这二百余万元均由徐某分屡次转账给了福建孙某的银行账户。该账户也不是个一般账户，经查该账户与其他一千多个账户存在买卖交游，买卖流水达数亿元。
与此同时，检察官还发现数十个网络科技公司向被告人徐某的付出宝账户转账，加上徐某的多名朋友都不谋而合地说到徐某有网络赌博的行为。根据上述依据，承办检察官进行合理估测：被告人徐某极有或许将赃物用于网络赌博，他所称的“丛某”账户便是网络赌博渠道的账户。假如这个估测建立的话，也就能够解说，为什么在被害人报警之后，被告人徐某知自己“上当”却仍然向该账户转账三十余万。