【导语】
近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，发达的黑灰产业链已成为电信网络诈骗犯罪滋生蔓延土壤。但犯罪分子魔爪伸向老百姓的过程中总有蛛丝马迹，对犯罪过程开展斩链式打击意义非凡。近日，滨江区公安分局刑侦大队在侦办一起“杀猪盘”案件的过程中，细致甄别、循线深挖，成功捣毁了一个在福建龙岩境内专门为境外涉诈涉赌团伙提供资金结算服务的洗钱团伙，抓获涉嫌犯罪嫌疑人8名，成功斩断了一条向境外输送转移犯罪所得的利益通道，打击了犯罪分子的嚣张气焰。
【案情回顾】
6月5日22时，辖区居民徐某来滨江区公安分局报案称，其被拉入一个投资理财的微信群，先后向群内的优质券商网页平台充值投资45万余元，在数次小额提现后被拉黑，方知被骗。
【侦破过程】
溯源追踪 揭开冰山一角
案件发生后，侦查中心民警迅速启动快速处置程序，在厘清资金流向的同时，同步开展追赃挽损工作，进行快速止付、冻结。经对涉案资金流延伸查询，发现被害人在提现过程中，对方用于付款的银行卡的流水特征较为明显，反复出现与被害人相同或相仿的提现金额，通过对本案事主的回访及其他对端的访问，发现这是付款银行卡多次用于“返现”，涉及的案件遍布全国，有杀猪盘、刷单各类诈骗。
通过进一步研析，一个以福建龙岩连城县的马某福作为老板，以宗亲为纽带，利用银行卡、虚拟币账户，为境外诈骗、赌博团伙提供支付结算的洗钱团伙逐渐浮出水面。他们多为马姓、邹姓，互为同宗、同族、连襟关系，彼此熟悉信任。经查，团伙主要成员曾有过长期逗留泰国、缅甸金三角一带的记录，侦查人员大胆判断，该团伙主要成员曾在金三角一带从事网赌、诈骗犯罪的可能性极大，回国后把接触到境外上游犯罪集团的渠道开拓到国内，继续从事诈骗周边灰黑产业，为境外犯罪集团提供重要洗钱服务。
深度挖掘 得窥冰山全貌
通过侦查发现，该团伙架构分为三层，其中马某福作为老板，主要负责联系上家（境外团伙），负责整个团伙的运作。下设小组长，小组长主要负责吸纳组员共同参与犯罪，并具体对接不同的上家，根据上家的派单完成相应的结算任务，组员负责提供银行卡并进行转账。小组与小组之间相对独立，但又相互联系，存在频繁的资金拆借情况，在相互扶持下完成整个结算过程，初步查证发现涉案流水近千万，涉案价值巨大。
团伙主要成员普遍具备反侦查意识，犯罪窝点盘踞于山区，地理位置相当偏僻，村落内部较为复杂，从客观上增强了犯罪活动的隐蔽性，增加了打击难度。7月7日晚，刑侦大队组织队所两级刑侦力量30余名，前往福建龙岩开展集中收网行动。
雷霆出击 摧毁犯罪温床
该团伙活动位置在交通并不发达的乡村，当地视频图侦资源极差，排摸蹲点走访调查难度远超实际预想。狡猾的犯罪团伙为掩人耳目，在村里分散设置多个落脚点，又恰逢村里拆迁，门牌不清，落脚点的实际位置难以明确，白天的踩点工作效果极不理想。
为避免打草惊蛇，抓捕组决定暂不利用村委、派出所的力量，以往在发达城市的成功抓捕模式，完全被颠覆，实际排摸和抓捕工作困难重重。到了夜间，抓捕工作受到当地自然环境的限制变得更加艰难，间隔2百米的范围至少有60-70户人家，嫌疑人的位置难以明确。
经过商议，抓捕组决定兵分多路，多点出击开展拉网搜捕。偏僻山村的深夜，星星布满天空，披星戴月的搜捕持续了几个小时，最终抓捕组先后在分散的村屋、县城的酒吧和恰逢赶早集的村道上抓获了马某福等8名主要犯罪嫌疑人，随后冲击了该村内3处犯罪窝点，扣押银行卡30余张，手机10余部，电脑2台，有效斩断了一条为境外提供资金结算服务的利益通道。日前该团伙主要成员已提请逮捕，案件正在进一步调查中。