近年来，警方重拳出击，通过“断卡”等专项行动持续发力，向电信网络诈骗犯罪发起“歼灭战”和“围剿战”，使躲藏在境外的电信诈骗犯罪集团一度失去了生存空间。但狡猾的骗子仍绞尽脑汁，暗中勾结国内一些唯利是图的下线为他们转移资金。8月19日深夜，兰山公安分局银雀山派出所就打掉了这样一个团伙，缴获银行卡200余张，手机40余部及网银设备一宗。
8月19日深夜，银雀山派出所民警在辖区某公寓楼内开展安全检查过程中获取线索，该公寓楼有个房间不太正常，几名青年鬼鬼祟祟躲在房间内，平时只有叫外卖时才偶尔开门，虽然他们从不出门上班，但消费能力超强，点外卖的手机居然价值2万余元。
这个异常信息顿让民警生疑，几名民警锁定房间后迅速上楼调查，进入这个房间，发现4名男青年神色慌张，试图关闭电脑，被民警及时制止。4名嫌疑人被控制后，民警发现室内有4部台式电脑和3部笔记本电脑，每部电脑旁边都堆放着成捆的银行卡及大量网银设备和绑定的手机。一部电脑上，一部境外聊天软件正不断弹跳着内容，境外人员不断指令他们使用某银行卡向外转移资金。
民警当即意识到，这4名嫌疑人应该涉嫌电信诈骗犯罪，当即对涉案物品进行清点登记，将4人带回派出所作进一步调查。在分局反诈民警的配合下，8月20日，民警经过一天时间的讯问调查，最终查明了这个犯罪团伙的组织架构和脉络。这4人均为境外某电信诈骗犯罪集团的下线，从今年4月开始，这4人受雇于电信诈骗犯罪集团，境外上线人员通过国际聊天软件发布指令，只要哪个银行卡有赃款，他们负责快速转移资金，将大量诈骗来的资金从二级账号分流至三级账号，给警方侦查带来难度。
据嫌疑人王某交代，“老板”答应给他们每天400元工资，平时三五天就发一次工资，他们4人平时足不出户，轮流值班，昼夜不停地守着那款聊天软件，只要来了指令，他们立即向其它账号进行转款分流，没事时就上网打游戏。民警调查，嫌疑人最多时一天能转移140余万元，最少时也有数十万元，而这些资金，均是境外电信诈骗犯罪集团通过网络赌博等手段骗来的。
嫌疑人接受民警讯问。
民警介绍，经过调查，缴获的大量银行卡，已经有多半被全国多地公安机关进行止付冻结。这说明，这个团伙频繁使用大量银行卡分流赃款，早已惊动了多地公安机关。由于来钱比较容易，嫌疑人使用的手机均在2万元左右，就在他们沉浸在发财梦中时，没想被兰山民警及时发现并打掉。
嫌疑人使用的手机价值2万多元。
8月20日，落网的4名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪，均被兰山警方依法刑事拘留。目前，警方正全力追捕其他涉案人员。
大量银行频繁转账，有多半被多地公安机关止付并冻结。
（临报融媒记者朱武涛 通讯员张健）
来源：琅琊新闻网