起底房产“套路贷” 犯罪团伙骗取74套房产案值过亿

2020-11-24 13:17:50 作者: 起底房产“套

要有效打击网络违法犯罪活动。依法打击整治网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等新型网络犯罪,有力铲除网络安全领域黑色产业链。

——11月10日召开的平安中国建设工作会议要求,要不断健全网络社会综合防控体系,努力营造清朗网络空间。

11月初,记者走进北京市检察院第三分院扫黑除恶领导小组办公室,《房产“套路贷”涉黑案件证据参考标准》《房产“套路贷”涉黑案件法律适用问题研究》《“套路贷”案件刑事检察工作指引》等资料映入眼帘,这是检察机关办案经验的结晶,记录着林国彬黑社会性质犯罪组织的覆灭过程,这更是战斗的法宝,提供了打击房产套路贷黑恶犯罪的“北京模式”。

从2013年起,林国彬等56人黑社会性质犯罪组织,以北京京晟嘉汇投资有限公司、京广金融服务外包(北京)有限公司的名义,在北京11个区县,针对老年弱势群体大肆实施集抵押贷款、文书公证、空壳背户、暴力清房和虚假诉讼于一体的全链条房产套路贷诈骗犯罪,造成多名老年被害人被暴力驱赶出家门、流离失所,且维权多年未果。

然而,借用“套路”外衣的掩护,林国彬等人却屡次逃脱法律制裁。他们疯狂作案,骗取72名被害人74套房产,案值高达1.8亿余元,所作所为令人切齿。

噩梦开始

“我害了一个家,我可怎么活啊?”

2018年8月21日,北京清河派出所出警民警的执法记录仪里记录下这一幕:66岁的老人李某躺靠在海淀区清河毛纺住宅北小区的家门外痛哭:“我害了一个家,我可怎么活啊?”她哭诉说被四人抬出家门后,因门锁被换,她再也无法进入那个生活了20多年的家,而她的老伴坐在轮椅上,连衣服都没让穿就被清出了家门。

李某是北京某超市集团的退休员工,享受着平静的退休生活。2017年2月,因为轻易相信朋友推荐,她把自己的房子抵押给林国彬公司贷款270万元,将钱款投到北京新元盛业生物科技有限公司(以下简称“新元公司”)的“以房养老”项目,老人每月可拿到新元公司1%即2700元的返利,还可以免费吃公司的酵素保健品。

噩梦就此发生。不久,新元公司人去楼空,在朋友催促下,老人到不动产交易中心查询后发现,自己的房子已经在其不知情的情况下,被卖给了北京保俶贸易有限公司(下称“保俶公司”)。更可怕的是,保俶公司将房产抵押给了程某,而程某已经在海淀区法院起诉保俶公司要求还钱,老人的房产已进入执行程序。

被清出家门后,李某和老伴白天流落街头,晚上就睡在麦当劳。三天后,老伴反复说要回家,他们就回到小区住在了家门外仅铺了一层纸壳的铁板床上。没过多久,老伴含恨离世。李某辗转多处报案求助,可因为从形式上丝毫看不出卖房的半点破绽,老人的求助四处碰壁。

遭此厄运的还有家住北京市朝阳区千鹤家园的崔女士,她从小贷公司以房抵押借款后,出借方故意躲起来,导致崔女士无法还钱,随后房屋同样在不知情的情况下被出售,家门在白天被人强制撬锁,家里物品从窗口被扔下楼。同时,暴力清房人员还以“我知道你女儿的行踪”要挟企图拿剪刀自尽对抗清房的崔女士。目睹被撬开家门过程的崔女士的女儿,至今听到别人开门声都会下意识地躲起来。

引导侦查

补充669册证据材料

自2018年5月以来,北京市公安局朝阳分局陆续接到多名老人报案,反映被林国彬等人骗取房产并被清出家门。

经过6个月的缜密侦查,公安机关于2018年9月27日对林国彬等人收网抓捕,确定案件代号为“9· 27”。随后案件被移送到北京市朝阳区检察院审查逮捕,北京市检察机关抽调市检察院、市检三分院、朝阳区院三级院骨干力量迅速成立“9·27”办案组,由主管领导带头提前介入案件,引导侦查补充669册证据材料,查清了案件事实。

审查发现,李某在办理借款合同时,林国彬等人勾结北京市方正公证处公证员王俊杰(已判刑),为老人办理了《具有强制执行效力的债权文书公证书》,并且在老人不知情的情况下,王俊杰同时为老人办理了委托出售房产的公证书。

 1/3    1 2 3 下一页 尾页