今年以来，平南县公安局紧盯易发高发电信网络欺诈案子，坚持“以防为主、打防结合”的思路理念，探究构成以“专班盯案、整合警务资源、组成作战”为轴心的冲击形式，严厉冲击本地涉诈案子，先后处理了广西首例专门为境外欺诈团伙供给通讯线路设备的“多卡宝”专案（拘捕7人，破案37起，涉案金额220万元）、本地人专门为境外欺诈团伙处理对公账号用于搬运欺诈资金的卡商团伙专案（拘捕6人）、专门为欺诈团伙搬运资金的洗钱团伙案（扣押触及17家银行的银行卡3000多张）等精品案子，推进电信网络欺诈违法打防效能敏捷提高。最近，平南警方雷霆反击，打掉了2个专门为境外欺诈安排套现搬运欺诈所得金钱的“洗钱车手”团伙，10名涉案违法嫌疑人被警方一网冲击。
近期，平南县公安局“打电诈”专班通过研判发现，在平南县有两个专门为境外欺诈安排套现搬运欺诈所得金钱的“洗钱车手”团伙（“洗钱车手”又叫“工作取款人”，担任操作ATM直接收取人头帐户内金钱，将取出的暗仓交给电信欺诈分子，抽取高额佣钱。电信欺诈车手一般是通过不合法途径购买银联POS机，将欺诈团伙的脏钱通过刷卡的方法转入POS，随后转入多张银行卡，通过转账并在ATM完结线下取现操作，然后协助违法团伙到达赃物洗白的意图）。这两个“车手”团伙成员均为平南本地人，他们有安排的流窜在广西、广东、江苏等地，以“打一枪换一个地方”的方法，共同为藏匿于柬埔寨、缅甸等国的欺诈团伙寻觅各种商铺的商家收款二维码套现获利。
套现中，“车手”先将收款二维码摄影发给外地欺诈团伙成员，待受害者上圈套扫码转钱后，再将欺诈得来的赃物取出，再转给欺诈团伙，然后到达将赃物洗白的意图。
发现头绪后，县公安局高度重视，立刻整合警务资源，抽调精干力气建立冲击专班进行研判剖析。通过近一个月的侦办，冲击专班民警摸清了两个“车手”团伙的安排架构和作案形式。收网的机遇已老练，专班民警兵分四路，分别在广东中山以及平南城区、同和、大鹏打开抓捕举动，成功将涉案违法嫌疑人余某东、余某平、陈某某等10人捕获。
警方查明，两个“车手”团伙从二零二零年7月份开端，先后在广西、广东、江苏、海南等地，为欺诈团伙套现收取欺诈赃物人民币70多万元，触及欺诈案子50多起、涉案价值300多万元。其间一个团伙的喽罗余某东为了获取更多的酬劳，不只将自己同村多名兄弟发展为下线，还将自己的亲弟弟“拉下水一同发fan财zui”，终究兄弟两人双双锒铛入狱，不只害人又害己，到头来还竹篮打水一场空……
警方提示
电信欺诈花样百出，迷失在利益圈套里的不止受害人，还有贪婪的助纣为虐者。明知别人施行欺诈活动，但经不住金钱的引诱，抱着侥幸心理参加电信网络欺诈违法，成果受到了法令的制裁。
法 律链接
粉饰、隐秘违法所开罪
刑法第三百一十二条规则：明知是违法所得及其发生的收益而予以窝藏、搬运、收买、代为出售或许以其他方法粉饰、隐秘的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
协助信息网络违法活动罪
刑法第二百八十七条之二规则：明知别人使用信息网络施行违法，为其违法供给互联网接入、服务器保管、网络存储、通讯传输等技术支持，或许供给广告推行、付出结算等协助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处罚金。