把自己的银行卡出售给别人，就能收到数千元的“福利”，这事儿听起来是不是很“靠谱”，但倘若你真这样做，你将涉嫌违法犯罪。
近日，深圳市公安局宝安分局新桥派出所在分局刑警大队、网警大队的支持下，仅历时4天成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个以杨某忠为首的“洗钱”团伙。
抓获嫌疑人杨某忠、谢某房、谢某坤
8月7日上午，新桥派出所收到相关线索，住在松岗街道的韦某功银行卡账户流水异常，涉嫌“洗钱”。8月8日凌晨0时许，新桥派出所民警黄湧灿带领抓捕组，于潭头西路某公寓房间内成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）的嫌疑人韦某功。经现场审讯，韦某功对有偿出借银行卡的事实供认不讳。
抓获嫌疑人韦某功后，办案民警迅速开展深挖扩线工作。据嫌疑人韦某功交代，8月初，他经“何某”介绍加入到一个“洗钱”组织。到了8月2日，一位自称“老杨”的男子联系上韦某功，要求他到一酒店房间内进行“洗钱”工作，房间内除了他、“老杨”、“何某”，还有一名叫“小向”的男子。
根据韦某功供述的信息，在分局刑警大队、网警大队协助下，民警迅速锁定“小向”的身份信息，并于8月11日凌晨2时许，在福海街道塘尾社区将嫌疑人向某波抓获。现场突审时，向某波如实供述了自己出借银行卡参与违法犯罪事实。与此同时，抓捕民警趁热打铁抓住时机，马不停蹄地赶往另一名嫌疑人“何某”的住处，当日3时许，顺利将涉帮信嫌疑人何某抓获。
抓获嫌疑人向某波、何某
在完整的证据链面前以及民警的思想政策感化下，何某也承认了其出借银行卡为犯罪分子非法提供资金结算业务的事实。同时民警获知另一条重大线索——该团伙组织者“老杨”将于8月11日9时左右到达宝安，与何某一起进行“洗钱”。
为顺利抓获“老杨”，新桥派出所立即组织精干警力开会研究，周密部署对“老杨”的抓捕行动。8月11日9时许，抓捕民警黄湧灿带领抓捕小组整装出发，到达了“老杨”将出现的新二村活动区域附近。经过缜密摸排侦查，民警发现停泊在小路上的“老杨”的轿车。为了不打草惊蛇，警方兵分三路，一组开车停泊在“老杨”车辆后方，一组则驶向前方横向拦截，而民警黄湧灿伪装成路人经过“老杨”车附近近距离察看情况。
11日10时许，黄湧灿上前敲开了“老杨”的车窗示意他开门，就在开门的一刹那，前后方的抓捕警力迅速上前将车内的“老杨”即杨某忠控制。经查，车内还有杨某忠发展的“洗钱”下线谢某房、谢某坤，当时他们三人正在车内进行银行卡“洗钱”操作。“我假装路人上前敲车窗时，嫌疑人杨某忠以为我是何某介绍过去卖银行卡的，便没有起疑心开门了。”民警黄湧灿回忆道。
抓获嫌疑人韦某功
据了解，为获取高额收益，自今年7月份起，嫌疑人杨某忠、何某等人便在境外团伙的远程“指导”下，多次为境外违法犯罪团伙非法提供资金结算。
目前，嫌疑人杨某忠、韦某功、何某、向某波已被警方依法刑事拘留，嫌疑人谢某房被依法行政拘留。案件仍在进一步审理中。
宝安警方提醒：出租、出售、出借、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、微信、支付宝等支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。如发现有买卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为，及时拨打110向公安机关举报。
来源：深圳市公安局宝安分局