4人利用虚假信息注册16家空壳公司 开出6亿元虚假发票后潜逃被抓获

2020-11-24 23:52:55 作者: 4人利用虚假

东北网11月24日讯(记者 赵红星)利用虚假信息在全国各地注册成立16家空壳公司,虚开增值税发票价税合计6.43亿元。日前,该案多名在逃嫌疑人已被警方抓获归案。

空壳公司印章。图片由警方提供

涉案电脑。图片由警方提供

嫌疑人作案工具。图片由警方提供

2017年3月1日,齐齐哈尔讷河市公安局经工作,对赵某某等人涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。经查,自2015年8月起,犯罪嫌疑人赵某某伙同杨某某等4人,利用虚假身份信息,先后在我省佳木斯市、黑河嫩江市、齐齐哈尔讷河市注册成立9家空壳公司,在北京市注册成立7家空壳公司,在没有任何实际经营和贸易情况下,大肆向全国16个省(区、市)虚开增值税普通发票和专用发票5729份,价税合计6.43亿元。案发后,主要犯罪嫌疑人赵某某、杨某某畏罪潜逃,侦查工作一度陷入僵局。

百日攻坚行动后,省厅经侦总队将此案列为重点攻坚案件,指导齐齐哈尔市公安机关成立专案组,对该案进行认真梳理,重新研究制定侦查工作方案,全力推进在逃犯罪嫌疑人缉捕和调查取证工作。

期间,专案组经缜密侦查和艰苦细致工作,先后辗转10省22个市县,最终锁定两名主要犯罪嫌疑人赵某某、杨某某落脚点,经与当地警方沟通,专案组先后在广西省南宁、山东省日照成功收网,将2名犯罪嫌疑人抓获,扣押银行卡、虚假会计账目等大量作案工具。在此基础上,专案组循线追踪,深追细查,将另外2名主要犯罪嫌疑人缉捕归案,至此,案件成功告破。

目前,在黑龙江前期工作基础上,该案线索查证工作已经拓展到全国10余个省区市。