为遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，严厉打击涉电诈黑灰产违法犯罪，公安榆阳分局“断卡行动”持续发力，近日，再次捣毁一“洗钱”犯罪窝点。
通过对“断卡”线索进行深挖溯源、精细研判、多方侦查，榆阳公安反电诈中心民警于8月25日展开落地抓捕行动，直捣以马某刚为首的“跑分”窝点，民警连日奔赴韩城市、宝鸡市两地，成功抓获犯罪嫌疑人5名，现场扣押作案手机6部，作案银行卡30余张，POS机7部。
经查，该团伙今年7月以来，协助菲律宾境外网络赌博犯罪团伙进行多次洗钱活动。抓获的5名嫌疑人中，其中三人是职业的跑分人员，与境外犯罪团伙相互勾联，从中赚取跑分洗钱佣金, 另两名负责提供银行卡用于团伙跑分，从中获取租、售卡费用。
据团伙首要分子马某刚交代，其团伙于今年7月以来通过“蝙蝠”聊天软件与境外赌博团伙联络洗钱，每万元转账流水抽取八十元佣金，洗钱方式为先将“卡商”的银行卡通过“蝙蝠”软件发给上游团伙，之后银行卡开始走账，走账完毕后操作“卡商”手机将钱款提到微信零钱通里，再通过零钱通将钱转出给上游团伙。期间，其团伙共协助走账200余万元，从中累计非法获利5万余元。
目前，榆阳分局已依法对团伙到案嫌疑人采取刑事强制措施，案件上游线索仍在进一步深挖中。
什么是“跑分”：
1、所谓“跑分”，就是通过银行账户或者第三方支付账户，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”。背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。
3、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。
来源：榆阳公安